Whistleblower & Qui Tam Ação - Listado na Best Lawyers na América

O governo dos Estados Unidos é vítima de mais fraudes do que qualquer corporação ou entidade no mundo. É por esta razão que o governo federal paga os indivíduos compensação significativa para relatar empresas e fornecedores do governo que conheço estão roubando os contribuintes americanos.

O que qualifica para um Whistleblower ou Qui Tam Caso

tipos de casos de denúncia

Corporações e indivíduos que defraudar o governo federal fora do dinheiro pode ser responsabilizado sob a falsa Claims Act Estados Unidos.

Empresas ser responsabilizado incluem fornecedores do governo e subcontratados, agências governamentais estaduais e locais e autoridades, universidades públicas e privadas, e membros do setor de saúde.

Denunciantes na maioria das vezes são empregados atuais ou antigos da empresa defraudar.

A seguir, são um pequeno exemplo dos tipos de fraude que se qualificam como uma ação denunciante ou qui tam:

  1. Mischarging ou sobrecarga de bens ou serviços, tais como Medicare e Medicaid.
  2. Fornecer ao governo produtos defeituosos que foram falsamente certificados, como contratados militares.
  3. Receber pagamento por serviços não prestados ou fornecendo dados de preços indevidos.
  4. Segurando propriedade do governo para fins fraudulentos.
  5. Evitar o pagamento de uma dívida ao governo por razões ilegais.
  6. Ter qualquer afirmação falsa pago pelo governo.

 

Quanta compensação os denunciantes podem receber?

compensação denunciante

Sob a parte qui tam do False Claims Act, os denunciantes têm direito a receber até 30% da quantidade de dinheiro que o governo recupera de empresas e indivíduos que defraudar os Estados Unidos.

A percentagem depende de factores tais como o tipo de provas o delator divulga, e o papel do delator desempenha no prosseguimento do processo. Whistleblowers geralmente recuperar entre 17% para 20%.

Uma exceção muito importante ocorre se o denunciante participou na fraude. Se isso aconteceu, o montante concedido pode ser uma porcentagem muito pequena. Na verdade, se o denunciante é condenado por conduta criminosa em relação à fraude, ele provavelmente não receberá nada.

Em 2015, o governo federal foi capaz de recuperar mais de US $ 3.5 bilhões de dólares de empresas em casos trazidos sob a False Claims Act. Em 2016, esse número subiu para dólares $ 4.7 bilhões. A maior parte deste dinheiro nunca teria sido recuperado se não tivesse sido para os denunciantes vêm para a frente para expor a conduta dessas corporações.

 
 
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O que é a Lei de Qui Tam e Ações Whistleblower

Lei Tam Qui

Em 1863, no auge da Guerra Civil, os contratados militares enganosos estavam defraudando o Exército da União em centenas de milhares de dólares, fornecendo tropas com produtos defeituosos e equipamentos de guerra defeituosos. A extração ilegal de preços era uma prática comum.

Em resposta, Abraham Lincoln promulgou Estados Unidos False Claims Act (31 Código US § 3729), Que incluiu uma disposição comumente referenciado como o Tam Act Qui que permite que os cidadãos privados a ser pago em uma parcela da recuperação o governo recebe contra a empresa ou pessoas que tenham cometido a fraude (31 US Código § 3729).

Quando promulgada pela primeira vez, a lei raramente foi aproveitado por causa das restrições difíceis e decisões que fizeram qui tam quase impossível de aplicar. Denunciantes também teve que cobrir todos os custos de uma ação judicial eo governo poderia assumir o terno a qualquer momento.

Durante os 1980s, fraude do governo estava no auge. Como os Estados Unidos entrou em uma corrida armamentista intensa com a antiga União Soviética, contratos de defesa foram assinados em um ponto mais alto. Infelizmente, muitos desses contratos envolvidos ofertas fraudulentas que custam os milhões dos EUA de dólares.

Como resultado, em 1986, o Congresso alterou a False Claims Act, a fim de tornar mais fácil para os denunciantes a apresentar queixas contra empresas fraudulentas e indivíduos, e elevou o montante da compensação potencial denunciante poderia receber a 30%.

 

Que proteção a Whistleblower ter a partir de Retaliation

denunciante retaliação

A lei federal protege os denunciantes de retaliação depois de informar ou buscar uma ação qui tam. A lei prevê que os indivíduos podem buscar a recuperação se eles são "descarregados, rebaixado, suspenso, ameaçado, assediado, ou de qualquer outra forma de discriminação nos termos e condições de emprego.”

Os danos podem incluir sendo recontratado ou promovido de volta à posição anterior, duas vezes perdeu salários atrasados, honorários advocatícios e custos, e outras compensações potencial. O processo deve ser interposto no prazo de três anos após a retaliação ocorre ou o caso é barrado pelo estatuto de limitações.

 

Como trazer um Tam Ação Qui

O primeiro passo é o Relator (a denunciante) deve definir uma reunião livre e confidencial com um advogado especializado em litígios qui tam, e determinar: (i) se existe um caso potencial; (Ii) se o denunciante vai enfrentar qualquer responsabilidade civil ou criminal potencial, vindo para a frente; (Iii) o quanto o denunciante pode esperar para recuperar a compensação; e (iv) quanto tempo o processo irá provavelmente tomar para resolver.

O segundo passo é para o denunciante, através de um advogado, para apresentar um articulado legal em um tribunal federal que inclui a prova de que ele / ela tem que suportar houve fraude contra o governo. O documento e as provas são arquivados sob sigilo, o que significa que ninguém que não seja o juiz e governo tem acesso a ele.

O governo tem um mínimo de dias 60 para analisar as informações e decidir se deseja prosseguir a acção. Se o governo não quiser trazer a reclamação, o Relator ainda tem a opção de seguir em frente.

 

Sucesso False Claims Act Recuperações

falsas alegações agir recuperações
GlaxoSmithKline se declarar culpado e pagar R $ 3 bilhões para resolver acusações de fraude e falta de relatório de dados de segurança:

"A gigante global da saúde GlaxoSmithKline LLC concordou em se declarar culpada e pagar US $ 3 bilhões para resolver sua responsabilidade criminal e civil decorrente da promoção ilegal da empresa de certos medicamentos prescritos, sua falha em relatar certos dados de segurança e sua responsabilidade civil por supostas falsidades. práticas de relatório de preços ". Para ler mais, clique Departamento de Justiça GlaxoSmithKline

Johnson & Johnson a pagar mais de $ 2.2 bilhões para resolver Penal e Civil Investigations:

"A Global gigante de cuidados de saúde Johnson & Johnson e suas subsidiárias vai pagar mais de US $ 2.2 bilhões para resolver responsabilidade civil e criminal decorrente de alegações relativas aos medicamentos prescritos Risperdal, INVEGA e Natrecor, incluindo a promoção de usos não aprovados como seguro e eficaz pela Food and Drug Administration e pagamento de luvas a médicos e da nação maior fornecedor farmácia cuidados de longa duração ". Para ler mais, clique em Departamento de Justice Johnson & Johnson

Departamento de Justiça anuncia maior assentamento Fraude Saúde em sua história:

"American gigante farmacêutica Pfizer Inc. e sua subsidiária Pharmacia & Upjohn Company Inc. concordaram em pagar US $ 2.3 bilhões, o maior assentamento fraude dos cuidados de saúde na história do Departamento de Justiça, para resolver responsabilidade civil e criminal decorrente da promoção ilegal de certos produtos farmacêuticos." Para ler mais, clique em Departamento de Justiça Pfizer

Bank of America a pagar R $ 16.65 bilhões em Historic Settlement Departamento de Justiça por fraude financeira Antes e durante a crise financeira:

"O Departamento de Justiça chegou a um acordo de US $ 16.65 bilhões com o Bank of America Corporation - o maior acordo civil com uma entidade única na história americana - para resolver reivindicações federais e estaduais contra Bank of America e seus antigos e atuais subsidiárias, incluindo a Countrywide Financial corporation e Merrill Lynch." Para ler mais, clique em Departamento de Justiça Bank of America

JPMorgan Chase a pagar R $ 614 milhões para apresentação de pedidos falsos para os empréstimos hipotecários FHA-segurados e VA-garantidas:

"O Departamento de Justiça anunciou hoje que a JPMorgan Chase vai pagar R $ 614 milhões por violar a False Claims Act por conscientemente origem e subscrição de empréstimos hipotecários não conformes submetidos para cobertura de seguro e garantias pelo Departamento de Habitação e Federal Housing Administration do Desenvolvimento Urbano e do Department of Veterans Affairs ". Para ler mais, clique em Departamento de Justiça JPMorgan